瑞士监管机构：摩根大通子公司严重违反反洗钱法规

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据《华尔街日报》报道，12月22日，瑞士金融监管机构周四表示，摩根大通(JP Morgan Chase)的瑞士子公司在与马来西亚主权基金100亿美元的业务往来中严重违反了反洗钱规定，但没有对该银行处以罚款。

1db陷入全球欺诈丑闻。

美国、瑞士和其他国家正在调查100亿美元是否被挪用。

在一份声明中，瑞士金融市场监管局(finma)表示，摩根大通未能完全识别出与100万美元案件相关的一些业务关系中不断上升的洗钱风险。

芬玛表示，在一项业务中，摩根大通将100万美元主权财富基金中的数亿美元转移到一个接近100万美元的商业伙伴的个人账户，据称该账户被用来收购一家公司。

然而，finma没有对摩根大通处以罚款，也没有对其采取任何限制性措施，因为该行在调查期间非常合作。

芬玛周四表示，已任命一名监管人评估摩根大通(瑞士)有限公司的控制措施，并通知了美国货币审计办公室。Finma表示，评估的重点主要集中在高风险业务的处理上，尤其是对个人账户和企业账户之间的业务交易的监控。

摩根大通(JP Morgan Chase)在一份声明中表示，finma宣布的结论涉及这家瑞士私人银行多年前发生的事情。自那以后，摩根大通加强了培训，增加了人力，改善了监督和控制。