“股神”换个名字就复出 该如何辨别骗子

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暴跌背后的预谋大致发生在5月份，在一些金融微信自媒体账户上发表了一篇关于公益教学的文章，文章称作者是一位有多年股龄的老股东，在股市积累了大量财富。然而，当他看到一些股东仍在赔钱时，他感到不安，决定免费教他们股票交易技术，赚来的一部分钱将用于公共福利。因此，根据文章中留下的联系方式，一些投资者添加了老师的微信，然后将前期优秀学生的老师和姐妹带到金明等教室上课。每天从9: 00到20: 00，一群名叫高峰、钱成、战神、亓航、金彩和郝婷的老师轮流给每个人上课。上课大约两个月后，老师们赢得了学生们的完全信任。6月底，老师们都说a股会暴跌，这样所有的股东都会在大牛市中转投港股，并建议a股和港股在上课前同时开户。他们把一家香港经纪公司的客服引入qq群，为每个人都开了一个账户。在客服的指导下，大家都没有离开家就开立了港股账户。开户后，老师建议根据不同的资金数额成立团队，鼓励大家多投资香港股票账户，所有未注册的将被清除出直播室。与此同时，老师们使用所谓的私人特别辅导，发送选股工具和其他技巧来诱导学生向团队报告更高的资金。 然后在7月，老师们尽最大努力诱导大家购买香港股票盛良物流。7月5日，老师在课堂上讲了技术理论，然后说要从港股中拿出一笔金融投资来验证技术，并提前告诉大家空房有30%的利润，并通知大家当场买卖。令人惊讶的是，外汇金融投资飙升，几分钟内就增长了44%。目睹了老师实力的学生对此深信不疑，并加大购买圣亮物流的力度。 在每个人都开了一个仓库后，圣亮物流大幅下跌，在7月19日的盘中交易中下跌了60%。7月20日，圣梁物流下跌了21.59%。这个小组解散了，老师们不知道该怎么办。学生通常会损失大约50%。据一组受害者不到20人的粗略统计，11名学生的损失已超过230万元。一些学生估计“这次收获的资金至少有几千万元。”我们知道他们七八个现场直播小组。每个教室平均有300人上课。起点是10万元。这个比例非常吓人。我们有一群朋友，他们已经输入了180万。” 盛良物流于2016年7月6日在香港创业板上市，以每股0.35元的价格发行了2亿股新股。根据规定，大股东的股票在上市一年后，即今年7月6日被解禁。从去年10月到今年5月中旬，股价在0.5元左右波动，但5月17日股价突然上涨，从0.5元涨到一个月内最高的3.05元，涨幅为510%。7月6日，香港证监会指出，圣亮物流的股权高度集中。于2017年6月20日，17名股东共持有已发行股本的19.39%，加上本公司三大股东所持股份的74.56%，相当于已发行股份总额的93.95%。因此，其他投资者仅持有公司6.05%的股份。然而，盛良物流随后回应称，公众持有不少于25%的股份，这符合要求。然而，在该公告发布后，圣亮物流的高管们在7月18日以较高水平套现了200万股。 当沮丧的内地投资者将他们在香港股票账户中的资金转回内地时，他们又遭受了香港开户经纪人的又一轮榨取:1.5%的存款、4%的汇率收入和4%的出差收入，也就是说，如果他们输入100万元，他们将在不做任何操作的情况下损失5.5万元。更奇怪的是，没有外汇管制，也没有每人每年5万美元的限制，所以数百万人可以存款，信用卡可以刷卡。许多受害者说这笔钱是从他们的私人账户上转移的。 更让人无法接受的是，同一个班的老师在消失了几天之后，继续在各种金融媒体的公共账户上以颜瑜和致远的名义发布广告，继续吸引学生，开设直播小组，重复以前的惯例。如何辨别你是不是骗子？ 事件在微信公众账号上曝光后，虽然现场的诈骗团伙当天被叫停，但很快就改成了现场教室，讲座继续进行，几个大型教室同时上课。对此我们能做些什么？记者采访了一些业内人士和法律界人士。 文章发表后，许多人截取了背景中的各种图片，让我们知道:这个淘金者是骗子吗？那个沏茶机是个骗子吗？那个搞艺术的怎么样了？说真的，没有办法回答这些问题。一个一眼就能看出来的说谎者绝不是合格的说谎者。例如，在圣梁的这起后勤事件中，这些所谓的教师有一个长达三个月的潜伏期，他们在之前的三个月中没有作弊。他们擅长公共福利和关心股市，只有在他最后一次批评的时候，他们才显示出他们的本来面目。我还是溜进了这个小组开的现场直播小组听讲座，我真的说得很好。一些基本的技术分析，辅以人性分析，是极其令人困惑的词汇。如果我事先不知道整个程序，即使我一开始带着怀疑和警惕来听课，过一段时间我也会相信这些老师。一位投资者向我们求助，说他已经把我们所有的文章都发给了他的朋友，但他的朋友仍然固执己见。我该怎么办？ 浙江裕丰律师事务所高级合伙人李健告诉记者，股市欺诈的主要特征是:积极联系投资者，免费指导操作，提供内幕信息，通过微信、qq群等网络进行沟通，经常炫耀利润。如果你同时具备以上两三个特征，你基本上可以将其判断为证券投资欺诈。广东奔本律师事务所主任刘国华表示，中国对金融业实施严格监管。根据中国证券业协会的网站，目前拥有证券投资咨询资格的公司不到100家，所以我们普通投资者更容易遇到非法证券投资咨询。 所谓非法证券投资咨询，是指未经中国证监会批准，相关机构或个人直接或间接向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动。投资者在接受证券投资咨询服务前，可以要求查阅对方取得的证券投资咨询业务许可证等证件。一经发现未经批准非法从事证券业务的有关机构和个人，证券监督管理机构将会同工商、公安部门予以取缔。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。 在盛良物流的案例中，一位遭受重大损失的投资者总结道:每个人都应该记住一句话，如果什么都不做，那就是强奸或盗窃。如果你不认识的人主动联系你，如果有免费讲座或免费推荐，你一定要记住他是个骗子。世界上没有免费的东西，天上也不会有馅饼。不管他有多在乎你，他总是会在乎你口袋里的钱；不管他现在为你赚了多少钱，他肯定已经挖了一个更大的陷阱等着你了。他关心的不是你口袋里越来越多的钱，而是你口袋里的钱如何进入他的口袋。如果我遇到一个骗子，我该怎么办？ 世界上最远的距离是对你撒谎的人在网络的另一端。你可以听到他说话和大笑，看着他重复几个月前的例行公事。你恨你的牙齿，但你什么也做不了。 圣梁物流局的那帮人刚刚改名，进行了新一轮的现场直播。几个教室同时上课，声音和内容都一样。有趣的是，一个主要说谎者的新身份是颜瑜。有一次，当其他老师吹捧他时，他们不小心说这是他以前的身份:钱成老师。这群人最尴尬的是他们不会留下任何痕迹。讲座只出现，微型信号被购买，没有服务费。联系人都是通过qq或微信联系的，他们都愿意接手... 李健提醒投资者不要相信“天上掉馅饼”和“免费蛋糕”。如果你怀疑自己有说谎者，你应该保持冷静，尽量修正证据，例如，在收集初步证据后，投资者可以向警方或证券监管机构举报。 需要提醒的是，由于这种欺诈在互联网上普遍存在，受害者分散在全国各地，被骗金额各不相同，欺诈团伙分工明确，随时转移人员和财产，监管部门很难在不同的地方进行调查处理，公安机关也很难逮捕他们，投资者最终挽回损失的可能性极小。关键是合理投资，提前防范，远离股市欺诈。 刘国华建议，投资者被非法证券活动欺骗后，应向机构所在地地级市人民政府、工商、证券监管部门等部门投诉和举报。非法证券机构涉嫌欺诈、内幕交易、操纵股票价格等犯罪的，应当立即向当地或者当地公安机关报案，并通过司法机关的刑事追悼程序追回损失。投资者的欺诈金额不足以立案的，可以共同举报。如果相关投诉举报线索清晰、可追溯，当地政府、工商、公安或证券监管部门在接到投诉举报后，将按照各自的职责对相关机构进行调查处理。 可能适用的法律是什么？ 刘国华表示，在圣梁物流事件中，受骗者可以“捏造虚假信息”起诉。刑法第一百八十一条规定:“捏造、散布影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”编造和传播影响证券期货交易的虚假信息，扰乱证券期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应当予以起诉:给投资者造成直接经济损失3万元以上的；造成交易价格和交易量异常波动的；造成不良影响。 刑法第一百八十二条:操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转移风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金: (一)单独或者合谋，集中资金优势、持有股份或者持仓，或者利用信息优势联合或者连续买卖证券。 (二)与他人串通，按照事先约定的时间、价格和方式进行证券、期货交易，或者买卖彼此不持有的证券，影响证券、期货交易价格或者交易量的； (三)以自己为交易对象，不转移证券所有权买卖证券，或者以自己为交易对象买卖期货合同，影响证券期货交易价格或者交易量的； (4)以其他方式操纵证券、期货交易价格。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第二百六十六条规定，骗取公私财物数额巨大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 刘国华提醒投资者要多了解相关法律法规，增强法律意识，避免“一夜暴富”的错觉，始终保持理性的投资心态，不要轻易相信所谓的“股神”。 还应该追究哪些其他主体的责任？虽然据说这起事件的罪魁祸首是一个骗子，一个在直播教室里的老师和他的一伙人，但仅靠一方显然是不够的。 等推广平台。不管一个骗子有多好，他都必须利用这个平台来吸引顾客，比如在微博上投放广告，通过一些金融微信公众账户发送宣传文章。说谎者通过付费广告进行宣传，包括微信和qq好友，那么这些平台负责任吗？ 上海瀚联律师事务所律师宋宜欣认为，平台应该承担责任。即使这些广告的内容是打着公益、免费、共享等幌子，公益并不意味着合法。中国对金融业实行严格监管，必须有资格从事股票咨询。当平台收到这样的广告时，它需要检查相应的资格。 刘国华表示，根据《网络安全法》第47条，网络运营商应加强对用户发布信息的管理。发现法律、行政法规禁止发布或者传播的信息，应当立即停止传播，采取消除等措施，防止信息传播，保存相关记录，并向有关主管部门报告。因此，网络运营商完全有义务停止传输此类信息，并采取消除等措施防止信息传播。该平台应负责审查付费广告。 如经纪公司。与集团在直播室的肆无忌惮行为相比，客观地说，在报告发出后，参与的券商采取了一些行动，包括向客户发送短信提醒其风险，以及将过高的汇率差异调整到正常水平。最近，一些受害者接到了客户服务电话，询问此事。然而，他们可以做得更多，例如，严格调查事情的真相，找出“内在的幽灵”，甚至将过高的汇率差额返还给客户... 需要提醒的是，目前除合格境内机构投资者(qdii)、沪港通和深港通外，中国证监会尚未批准任何境内外机构为境内投资者参与境外证券交易提供服务。 刘国华表示，国内投资者通过国内互联网公司的平台网站或移动客户参与海外证券市场交易。由于没有相应的法律保护，而且证券投资账户和资金都在海外，一旦出现纠纷，投资者的权益将得不到有效保护。对于国内投资者来说，投资外资股、从事境外外汇保证金交易和境外黄金交易将面临各种风险: 首先是资本交易风险。对于上述投资，必须购买外汇，以及美元、港币、欧元等。应通过境内商业银行汇入境外券商的商业银行账户，需要承担汇率风险。毕竟，目前人民币升值趋势明显，电汇也有手续费。这显然违反了中国外汇管理体制中资本项下外汇不得自由流动的规定。同时，投资者很难收回投资。一方面，海外银行很难直接将资金汇入内地个人银行账户；另一方面，国内结汇也要经过不同级别的审批，这使得投资者很难将大量的汇款汇进汇出。其次，它面临市场风险。这在任何资本市场都存在，海外市场风险较高，价格波动幅度较大。 第三，面临金融安全风险。海外金融机构的规模各不相同，它们不可避免地会被混在一起。香港、美国等地对小公司几乎没有限制，因此风险相对较大。小公司以较低的佣金吸引客户，这对内地投资者相当有吸引力。在香港，已经有很多小经纪横扫客户资金，给投资者造成重大损失的案例。 最后，我们面临着捍卫权利的风险。内地、香港和美国属于不同的法律体系，在法律规定和司法程序上有很大的差异。如果投资者与境外公司或个人发生纠纷，内地法院可能无法立案审理。投资者只能根据海外法律在海外提起诉讼，这非常困难且成本高昂。因此，国内个人投资者很难有效利用海外法律来保护和维护自己的权益。 记住，免费往往是最贵的！